Selon un nouveau rapport publié aujourd’hui, les casinos, les junkets et les crypto-monnaies sont devenus des éléments essentiels de l’infrastructure bancaire souterraine et de blanchiment d’argent en Asie de l’Est et du Sud-Est, alimentant la criminalité organisée transnationale dans la région.
L’analyse de l’ONUDC estime qu’il y avait plus de 340 casinos terrestres agréés et sans licence en activité en Asie du Sud-Est au début de 2022, la plupart étant passés en ligne pour offrir du streaming avec croupiers en direct et divers services de paris par procuration.
Les casinos et les entreprises connexes à fort volume de liquidités ont été des véhicules pour la banque clandestine et le blanchiment d’argent depuis des années, mais l’explosion des plateformes de jeu en ligne peu réglementées et des échanges de crypto-monnaies a changé la donne
Jeremy Douglas, représentant régional de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique
Selon les dernières données disponibles de l’industrie, le marché formel des jeux en ligne devrait atteindre plus de 205 milliards de dollars américains d’ici 2030, la région Asie-Pacifique représentant la plus grande part de la croissance du marché entre 2022 et 2026, avec une croissance projetée de 37 %.
L’étude décrit plusieurs développements politiques et mesures d’application mises en place par les gouvernements de la région pour lutter contre les sorties de capitaux illégales basées sur les casinos, la corruption et le blanchiment d’argent qui ont en partie alimenté ces tendances.
Les autorités thaïlandaises ont signalé que les jeux illégaux dans le pays avaient atteint des milliards de dollars au premier semestre 2023. Elles ont déclaré que l’un des plus grands réseaux faisant l’objet d’une enquête en Thaïlande avait généré plus de 500 millions de dollars par mois de revenus de jeux illégaux.
Le rapport révèle également des preuves de l’influence du crime organisé dans les complexes de casinos et dans les zones frontalières, y compris celles contrôlées par des groupes armés au Myanmar. L’étude suggère que l’expansion de l’économie illicite dans la région a attiré de nouveaux réseaux et prestataires de services vers l’écosystème criminel.
De janvier à novembre 2023, le ministère chinois de la Sécurité publique a signalé que 391 000 cas de fraude aux télécommunications et aux réseaux avaient été résolus avec succès. Cela a conduit à l’arrestation de 79 000 suspects, dont 263 « membres de base ou payeurs » de groupes de cyberfraude. Des forces opérationnelles dépêchées au Cambodge, en Indonésie, en RDP lao, aux Philippines, en Thaïlande et au Viet Nam ont participé à ces opérations.
